מטבעות וירטואליים: המלצת ה-FATFכוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF), ארגון בין-ממשלתי שקובע תקנים גלובליים למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הנפיק לאחרונה הנחיות בנושא מטבעות וירטואליים (VCs). הנחיות אלו נועדו להילחם בסיכונים הקשורים להלבנת הון, מימון טרור ומימון התפשטות נשק בתוך תעשיית ה-VC.ההנחיות ממליצות שמדינות צריכות: להחיל רגולציה על ספקי שירותי נכסי וירטואליים (VASP): יש להחיל על VASPs דרישות לרישוי, אכיפה ומניעת הלבנת הון ומימון טרור. להקים מערכת למעקב אחר עסקאות ב-VC: מדינות צריכות להיות מסוגלות לזהות, לבדוק ולדווח על עסקאות ב-VC שעלולות להיות קשורות לפעילות פלילית. לשיתוף פעולה בינלאומי: סוכנויות אכיפת החוק צריכות לשתף פעולה ברחבי הגבולות כדי לחקור ולנקוט בפעולה נגד פשעים הקשורים ל-VC. להעלות את המודעות לציבור לסיכוני ה-VC: יש לחנך את הציבור לגבי הסיכונים הפוטנציאליים הקשורים ל-VC ולצמצם את ההגבלות של פעילות פלילית בתחום זה.ההנחיות מדגישות את החשיבות של גישה המבוססת על סיכון בעת יישום צעדים אלו. המדינות צריכות לזהות את הסיכונים הייחודיים הקשורים לסוגי VCs שונים ולנקוט בפעולה בהתאם.ההנחיות של ה-FATF התקבלו בברכה על ידי תעשיית ה-VC כאמצעי לספק בהירות והפחתת הסיכונים הקשורים ל-VC. יישום הנחיות אלו יסייע להבטיח שהתעשייה תהיה בטוחה יותר ויעילה יותר.
הנחיות ה-FATF המלחמה בסיכוני הלבנת הון ביקום המטבעות הווירטואליים
מטבעות וירטואליים: המלצת ה-FATFכוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF), ארגון בין-ממשלתי שקובע תקנים גלובליים למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הנפיק לאחרונה הנחיות בנושא מטבעות וירטואליים (VCs). הנחיות אלו נועדו להילחם בסיכונים הקשורים להלבנת הון, מימון טרור ומימון התפשטות נשק בתוך תעשיית ה-VC.ההנחיות ממליצות שמדינות צריכות: להחיל רגולציה על ספקי שירותי נכסי וירטואליים (VASP): יש להחיל על VASPs דרישות לרישוי, אכיפה ומניעת הלבנת הון ומימון טרור. להקים מערכת למעקב אחר עסקאות ב-VC: מדינות צריכות להיות מסוגלות לזהות, לבדוק ולדווח על עסקאות ב-VC שעלולות להיות קשורות לפעילות פלילית. לשיתוף פעולה בינלאומי: סוכנויות אכיפת החוק צריכות לשתף פעולה ברחבי הגבולות כדי לחקור ולנקוט בפעולה נגד פשעים הקשורים ל-VC. להעלות את המודעות לציבור לסיכוני ה-VC: יש לחנך את הציבור לגבי הסיכונים הפוטנציאליים הקשורים ל-VC ולצמצם את ההגבלות של פעילות פלילית בתחום זה.ההנחיות מדגישות את החשיבות של גישה המבוססת על סיכון בעת יישום צעדים אלו. המדינות צריכות לזהות את הסיכונים הייחודיים הקשורים לסוגי VCs שונים ולנקוט בפעולה בהתאם.ההנחיות של ה-FATF התקבלו בברכה על ידי תעשיית ה-VC כאמצעי לספק בהירות והפחתת הסיכונים הקשורים ל-VC. יישום הנחיות אלו יסייע להבטיח שהתעשייה תהיה בטוחה יותר ויעילה יותר.
