חשד להלבנת הון מזעזעת בבנק לאומי. בכיר נעצר

מעצר בכיר בבנק לאומי בחשד להלבנת הוןחוקרי רשות המסים עצרו בכיר בבנק לאומי בחשד להלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
החשוד, עובד בכיר ביחידה למניעת הלבנת הון בבנק, נעצר בחשד לסיוע ללקוחות בעלי סיכון גבוה בהסתרת כספים בלתי חוקיים.
לפי החשד, הבכיר עשה שימוש בידע ובתפקידו כדי להעביר כספים מחשבונות בסיכון גבוה לחשבונות אחרים מבלי לעורר חשד.
החקירה העלתה כי החשוד היה מעורב בהעברות בסכום של כ-100 מיליון דולר במהלך השנים האחרונות.
מעצרו של החשוד הוא חלק ממאמצים רחבים של רשות המסים למנוע הלבנת הון בישראל.
הלבנת הון היא עבירה פלילית המאפשרת לפושעים להסתיר את מקור הכספים הבלתי חוקיים שלהם ולה להשתמש בהם לרכישות לגיטימיות.
המעצר של בכיר בבנק לאומי שלח מסר ברור לעולם הפשע כי הרשויות מתייחסות ברצינות להלבנת הון.
המשטרה ורשות המסים נחושות לזהות ולעצור את אלו שמעורבים בפעילות זו ולרסק את הרשתות הפליליות שעומדות מאחוריה.
הפרשה עדיין נמצאת בחקירה.
החשוד צפוי להופיע בפני בית משפט השלום בראשון לציון להארכת מעצרו.
בנק לאומי מסר בתגובה כי הוא משתף פעולה באופן מלא עם החקירה וכי לא ידוע לו על מעורבות של עובדיו בהלבנת הון.