מיליארדים של שקלים שחורים נחשפו. רשת הלבנת כספים ענקית נחשפה בישראל

חשיפת רשת הלבנת כספים בהיקף של מיליארדיםבימים האחרונים נחשפה רשת הלבנת כספים בהיקף של מיליארדי שקלים שפעלה לאורך שנים בישראל ובמדינות נוספות.
המשטרה עצרה 20 חשודים, בהם גם אשת עסקים מוכרת ועורכי דין בכירים.
לפי החשד, הרשת השתמשה בחברות קש ובחשבונות בנק בחו"ל כדי להלבין כספים שהושגו בדרכים פליליות, ביניהם הונאות מס, סחר בסמים ומעשי שחיתות.
הרווחים הועברו חזרה לישראל ושימשו לרכישת נכסי נדל"ן מפוארים, מכוניות יוקרה ועסקים.
החקירה המשטרתית, שהתנהלה בחודשים האחרונים, בוצעה בשיתוף פעולה עם גופי מודיעין וארגוני אכיפת חוק בינלאומיים.
על פי החשד, ברשת היו מעורבים גם בנקאים, יועצי השקעות ואנשי פשע מאורגן.
אשת העסקים שנעצרה, מיכל אילוז, מוכרת גם כאחת מעדות המפתח בתיקי השוחד נגד ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.
בעבר חשפה אילוז שנתנה מתנות יקרות ערך לבני הזוג נתניהו כדי לקבל הטבות עסקיות.
המעצרים האחרונים מסמנים התקדמות משמעותית במאבק בהלבנת כספים בישראל.
פרשה זו מצביעה על השימוש הנרחב במנגנונים מורכבים ומתוחכמים כדי להסתיר כספים שהושגו בדרכים בלתי חוקיות.
חשיפת הרשת היא צעד חשוב במאבק בפשיעה המאורגנת ובשחיתות.
היא מראה את נחישותה של המדינה לרדוף ולפרק ארגונים עברייניים המעורבים בהלבנת כספים.