סערה בעולם העסקים איש העסקים הבכיר רוני מאנה נעצר בחשד להלבנת הון

איש העסקים רוני מאנה נעצר בחשד להלבנת הוןאיש העסקים הבכיר רוני מאנה נעצר בימים האחרונים בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון.
לפי החשד, מאנה היה מעורב בפעילות פלילית בשווי של מיליוני שקלים וניסה להסתיר את כספי הפשע באמצעות העברות כספים דרך חברות קש.
מחקירת המשטרה עולה כי מאנה תיווך בהעברות כספים בין גורמים שונים, כולל עבריינים ידועים.
הוא חשוד כי סייע למלבין כספים בעלי פרופיל גבוה להעלים עקבותיהם באמצעות העברות דרך חברות רשומות על שמות אחרים.
במסגרת החקירה נתפסו מסמכים ורכוש רב שנמצאים בחזקת המשטרה.
כוחות הביטחון פשטו על משרדיו ובתי מגוריו של מאנה, ועצרו חשודים נוספים המעורבים בתיק.
פרקליטו של מאנה, עו"ד נתי שמחוני, מסר כי מרשו מכחיש את המיוחס לו "אנחנו משוכנעים שהחקירה תוביל למסקנה שאין לו כל קשר למעשים המיוחסים לו".
החקירה, שמנוהלת על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה והרשות לאיסור הלבנת הון, נמשכת.
גורמים במשטרה מציינים כי מדובר בחקירה מורכבת וסבוכה, שעלולה להוביל לחשיפת רשת עבריינים רחבת היקף.