פרשת בנק למסחר: שערורייה פיננסית של פעם בחייםפרשת בנק למסחר נחשבת לאחת השערוריות הפיננסיות הגדולות בתולדות מדינת ישראל. היא כללה הלבנת כספים, חשבונות פיקטיביים, והונאות בהיקף של מיליארדי דולרים.במרכז הפרשה עמד בנק למסחר, בנק מסחרי בינוני שהוקם בשנות ה-80. בשנת 1999, הבנק נרכש על ידי אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב. תחת הנהלת אפריקה ישראל, הפך בנק למסחר למרכז להלבנת כספים עבור ארגוני פשע מאורגן בישראל ובחו"ל.מנהלי הבנק השתמשו בחשבונות פיקטיביים כדי להעביר כספים לארגוני פשע, ובו בזמן יצרו מסמכים כוזבים כדי להסתיר את העסקאות. על פי ההערכות, נגנבו מהבנק כ-1.5 מיליארד דולרים במהלך תקופה של שלוש שנים.הפרשה נחשפה בשנת 2002 על ידי רשות ניירות ערך ורשות המסים. חקירה נרחבת הובילה למעצרים של מנהלי בנק למסחר, כמו גם בכירים נוספים באפריקה ישראל.לב לבייב, בעל השליטה באפריקה ישראל, טען בתחילה לחוסר ידיעה לגבי המעשים הפליליים של בנק למסחר. עם זאת, לאחר שנים של משא ומתן, הוא הסכים להחזיר 125 מיליון דולר לישראל ו-155 מיליון דולר לנאמני הבנק.פרשת בנק למסחר חשפה את הפגיעות של המערכת הפיננסית הישראלית להלבנת כספים. היא גם הובילה לכמה שינויים רגולטוריים במטרה למנוע שערוריות דומות בעתיד.עד היום, פרשת בנק למסחר מהווה תזכורת חיה לחשיבות של מערכות ביקורת פנימיות חזקות, אכיפת חוק קפדנית ושיתוף פעולה בינלאומי במאבק בהלבנת כספים.
פרשת בנק למסחר השערורייה הפיננסית המטלטלת שזעזעה את ישראל
פרשת בנק למסחר: שערורייה פיננסית של פעם בחייםפרשת בנק למסחר נחשבת לאחת השערוריות הפיננסיות הגדולות בתולדות מדינת ישראל. היא כללה הלבנת כספים, חשבונות פיקטיביים, והונאות בהיקף של מיליארדי דולרים.במרכז הפרשה עמד בנק למסחר, בנק מסחרי בינוני שהוקם בשנות ה-80. בשנת 1999, הבנק נרכש על ידי אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב. תחת הנהלת אפריקה ישראל, הפך בנק למסחר למרכז להלבנת כספים עבור ארגוני פשע מאורגן בישראל ובחו"ל.מנהלי הבנק השתמשו בחשבונות פיקטיביים כדי להעביר כספים לארגוני פשע, ובו בזמן יצרו מסמכים כוזבים כדי להסתיר את העסקאות. על פי ההערכות, נגנבו מהבנק כ-1.5 מיליארד דולרים במהלך תקופה של שלוש שנים.הפרשה נחשפה בשנת 2002 על ידי רשות ניירות ערך ורשות המסים. חקירה נרחבת הובילה למעצרים של מנהלי בנק למסחר, כמו גם בכירים נוספים באפריקה ישראל.לב לבייב, בעל השליטה באפריקה ישראל, טען בתחילה לחוסר ידיעה לגבי המעשים הפליליים של בנק למסחר. עם זאת, לאחר שנים של משא ומתן, הוא הסכים להחזיר 125 מיליון דולר לישראל ו-155 מיליון דולר לנאמני הבנק.פרשת בנק למסחר חשפה את הפגיעות של המערכת הפיננסית הישראלית להלבנת כספים. היא גם הובילה לכמה שינויים רגולטוריים במטרה למנוע שערוריות דומות בעתיד.עד היום, פרשת בנק למסחר מהווה תזכורת חיה לחשיבות של מערכות ביקורת פנימיות חזקות, אכיפת חוק קפדנית ושיתוף פעולה בינלאומי במאבק בהלבנת כספים.
