פרויקט מצפן הנשק הסודי של הממשלה במלחמה בפשעי כסף וירטואליים

מטבעות וירטואליים:
פרויקט מצפן – יוזמה חלוצית לבקרת פשעים פיננסייםבשבוע שעבר, הרשות לאכיפת פשעים פיננסיים (FinCEN) הכריזה על פרויקט מצפן, יוזמה חדשה שנועדה להילחם בשימוש במטבעות וירטואליים למטרות פליליות.
פרויקט מצפן הוא פרי שיתוף פעולה בין FinCEN לרשויות אכיפת החוק המקומיות, המדינתיות והפדרליות, וכן לעסקים פרטיים.
מטרת פרויקט מצפן היא לזהות, לחקור ולהעמיד לדין פושעים המשתמשים במטבעות וירטואליים כדי ללבן כספים, לממן טרור, לעסוק בהונאות או לבצע פשעים אחרים.
לפי FinCEN, המטבעות הווירטואליים הופכים פופולריים יותר ויותר בקרב עבריינים בשל האופי האנונימי והמפורר שלהם.
פרויקט מצפן יאפשר לרשויות אכיפת החוק גישה לכלי ניתוח וחוקרים מיוחדים המתמחים בפשעים הקשורים למטבעות וירטואליים.
היוזמה תסייע לזיהוי דפוסי רכישות והעברות חשודים, קישור עסקאות לפושעים ולממן טרור ומעקב אחר נתיבי כסף.
בנוסף למאמצי אכיפת החוק, פרויקט מצפן יעבוד גם עם עסקים פרטיים כדי לפתח שיטות עבודה מומלצות לבקרת פשעים פיננסיים הקשורים למטבעות וירטואליים.
העסקים י עודדו לאמץ מערכות ניטור ובקרה לאיתור ודווח על עסקאות חשודות.
פרויקט מצפן הוא יוזמה חלוצית שתסייע לרשויות אכיפת החוק ולעסקים פרטיים להילחם בשימוש במטבעות וירטואליים למטרות פליליות.
על ידי זיהוי, חקירה והעמדה לדין של פושעים, פרויקט מצפן יעזור לשמור על שלמות המערכת הפיננסית שלנו ולהגן על הציבור מפני פשעים פיננסיים.