חשיפת רשת עבריינית להלבנת הוןבחודשים האחרונים, רשויות אכיפת החוק חושפות רשת עבריינית בינלאומית העוסקת בהלבנת הון בקנה מידה נרחב. המבצע, הידוע בשם "מבצע פנטום", זיהה מספר חשודים המשתמשים בחברות קש וחשבונות בנק מאופשרים בכדי להסתיר נכסים לא חוקיים.החשודים, שמקורם במגוון מדינות, כולל ישראל, רוסיה וארצות הברית, לכאורה השתמשו בשרשרת מורכבת של עסקאות פיננסיות בכדי להעביר כספים לא חוקיים לרשת בין-לאומית של חשבונות בנק מאופשרים. הכספים הללו הושקעו אז בקניית נכסים יוקרתיים, כולל נדל"ן, יאכטות ויצירות אמנות.הסכום הכולל של הכספים שהולבנו בסכמה זו מוערך על ידי רשויות אכיפת החוק בכמיליארדי דולרים. החקירה העלתה כי החשודים השתמשו במגוון טכניקות להלבנת הון, כולל: העברת כספים דרך חשבונות בנק מגויסים: חשודים גייסו חשבונות בנק מאנשים פגיעים והשתמשו בהם כדי להעביר כספים לא חוקיים. שימוש בחברות קש: חברות קש שימשו כדי להסתיר את הבעלות האמיתית של נכסים והוצאות כספים. פעילות מטבע קריפטו: מטבעות קריפטו שימשו כדרך להעביר כספים לא חוקיים במהירות ובעילום שם.הרשת העבריינית הזו לא רק פגעה בכלכלות רבות אלא גם הקשתה על רשויות אכיפת החוק לעקוב אחר נכסים לא חוקיים. חשיפת הרשת היא עדות למאמצים המתמשכים של גורמי אכיפת החוק ברחבי העולם להילחם בהלבנת הון ולשמור על שלטון החוק.המבצע עדיין מתמשך, וחשודים נוספים נמצאים בחקירה. רשויות אכיפת החוק מחויבות להחזיר נכסים גנובים ולסכור את השימוש בשיטות הלבנת הון על ידי פושעים.
נחשפה רשת עבריינית בינלאומית להלבנת הון מיליארדים כל הפרטים החושפים
חשיפת רשת עבריינית להלבנת הוןבחודשים האחרונים, רשויות אכיפת החוק חושפות רשת עבריינית בינלאומית העוסקת בהלבנת הון בקנה מידה נרחב. המבצע, הידוע בשם "מבצע פנטום", זיהה מספר חשודים המשתמשים בחברות קש וחשבונות בנק מאופשרים בכדי להסתיר נכסים לא חוקיים.החשודים, שמקורם במגוון מדינות, כולל ישראל, רוסיה וארצות הברית, לכאורה השתמשו בשרשרת מורכבת של עסקאות פיננסיות בכדי להעביר כספים לא חוקיים לרשת בין-לאומית של חשבונות בנק מאופשרים. הכספים הללו הושקעו אז בקניית נכסים יוקרתיים, כולל נדל"ן, יאכטות ויצירות אמנות.הסכום הכולל של הכספים שהולבנו בסכמה זו מוערך על ידי רשויות אכיפת החוק בכמיליארדי דולרים. החקירה העלתה כי החשודים השתמשו במגוון טכניקות להלבנת הון, כולל: העברת כספים דרך חשבונות בנק מגויסים: חשודים גייסו חשבונות בנק מאנשים פגיעים והשתמשו בהם כדי להעביר כספים לא חוקיים. שימוש בחברות קש: חברות קש שימשו כדי להסתיר את הבעלות האמיתית של נכסים והוצאות כספים. פעילות מטבע קריפטו: מטבעות קריפטו שימשו כדרך להעביר כספים לא חוקיים במהירות ובעילום שם.הרשת העבריינית הזו לא רק פגעה בכלכלות רבות אלא גם הקשתה על רשויות אכיפת החוק לעקוב אחר נכסים לא חוקיים. חשיפת הרשת היא עדות למאמצים המתמשכים של גורמי אכיפת החוק ברחבי העולם להילחם בהלבנת הון ולשמור על שלטון החוק.המבצע עדיין מתמשך, וחשודים נוספים נמצאים בחקירה. רשויות אכיפת החוק מחויבות להחזיר נכסים גנובים ולסכור את השימוש בשיטות הלבנת הון על ידי פושעים.
